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Nosso cliente é um hub de serviços financeiros, digital, on-line e cada vez mais próximo de seus clientes. Que se movimenta e se reinventa, acreditando sempre que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e que pulsam com o que fazem

Principais atividades e responsabilidades:
<ul>
<li>Realizar análise de conheça seu cliente, parceiro e fornecedor, conforme diretrizes de KYC;</li>
<li>Realizar monitoramento das transações e situações suspeitas de LD/FT;</li>
<li>Avaliar a efetividade dos procedimentos de KYC;</li>
<li>Avaliar a efetividade dos procedimentos de MSAC;</li>
<li>Avaliar o Risco de PLD/FT de novos produtos e serviços;</li>
<li>Elaborar e apresentar relatórios e indicadores dos temas de PLD/FT;</li>
<li>Realizar Due Diligence de PLD;</li>
<li>Propor melhorias em processos.</li>
</ul>

Requisitos técnicos:
<ul>
<li>Conhecimento em processos e metodologias de PLD, em especial "risk assessment", "monitoramento" e "reporte de atividades suspeitas".</li>
<li>Conhecimento de requerimentos regulatórios nacionais e internacionais de PLD, notadamente Bacen (Circular 3.978) e recomendações do GAFI.</li>
<li>Graduação completa (geralmente Administração, Direito, Economia);</li>
<li>Experiência em PLD tendo atuado com Meios de Pagamento* e/ou Bancos;</li>
<li>Inglês</li>
<li>Pós-Graduação é desejável;</li>
<li>Vivência com operações de criptoativos é desejável;</li>
<li>Vivência com Banking as a Service é muito desejável;</li>
<li>Certificação em PLD é diferencial. &nbsp;</li>
</ul>

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