Nosso cliente é um hub de serviços financeiros, digital, on-line e cada vez mais próximo de seus clientes. Que se movimenta e se reinventa, acreditando sempre que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e que pulsam com o que fazem
Principais atividades e responsabilidades:
- Realizar análise de conheça seu cliente, parceiro e fornecedor, conforme diretrizes de KYC;
- Realizar monitoramento das transações e situações suspeitas de LD/FT;
- Avaliar a efetividade dos procedimentos de KYC;
- Avaliar a efetividade dos procedimentos de MSAC;
- Avaliar o Risco de PLD/FT de novos produtos e serviços;
- Elaborar e apresentar relatórios e indicadores dos temas de PLD/FT;
- Realizar Due Diligence de PLD;
- Propor melhorias em processos.
Requisitos técnicos:
- Conhecimento em processos e metodologias de PLD, em especial "risk assessment", "monitoramento" e "reporte de atividades suspeitas".
- Conhecimento de requerimentos regulatórios nacionais e internacionais de PLD, notadamente Bacen (Circular 3.978) e recomendações do GAFI.
- Graduação completa (geralmente Administração, Direito, Economia);
- Experiência em PLD tendo atuado com Meios de Pagamento* e/ou Bancos;
- Inglês
- Pós-Graduação é desejável;
- Vivência com operações de criptoativos é desejável;
- Vivência com Banking as a Service é muito desejável;
- Certificação em PLD é diferencial.