Analista de Compliance Sênior

Financeiro
Belo Horizonte e Remoto (Híbrido)
Não Divulgado
CLT

Descrição da Vaga

Nosso cliente é um hub de serviços financeiros, digital, on-line e cada vez mais próximo de seus clientes. Que se movimenta e se reinventa, acreditando sempre que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e que pulsam com o que fazem

Principais atividades e responsabilidades:

  • Realizar análise de conheça seu cliente, parceiro e fornecedor, conforme diretrizes de KYC;
  • Realizar monitoramento das transações e situações suspeitas de LD/FT;
  • Avaliar a efetividade dos procedimentos de KYC;
  • Avaliar a efetividade dos procedimentos de MSAC;
  • Avaliar o Risco de PLD/FT de novos produtos e serviços;
  • Elaborar e apresentar relatórios e indicadores dos temas de PLD/FT;
  • Realizar Due Diligence de PLD;
  • Propor melhorias em processos.

Requisitos técnicos:

  • Conhecimento em processos e metodologias de PLD, em especial "risk assessment", "monitoramento" e "reporte de atividades suspeitas".
  • Conhecimento de requerimentos regulatórios nacionais e internacionais de PLD, notadamente Bacen (Circular 3.978) e recomendações do GAFI.
  • Graduação completa (geralmente Administração, Direito, Economia);
  • Experiência em PLD tendo atuado com Meios de Pagamento* e/ou Bancos;
  • Inglês
  • Pós-Graduação é desejável;
  • Vivência com operações de criptoativos é desejável;
  • Vivência com Banking as a Service é muito desejável;
  • Certificação em PLD é diferencial.
     

Conhecimentos e Habilidades necessárias

Circular 3978
PLD
Avaliação de risco
Risk Assessment
Monitoramento
Criptoativos
Fintech

Benefícios

Plano de Saude
Plano Odontológico
Auxílio Creche
VR
VA
VT
PLR
Previdência Privada
Gympass
day off